15 de Noviembre del 2018

PRESTAMISTAS, CASAS DE EMPEÑO Y CASINOS DEBERÁN INSCRIBIRSE EN LA SUGEF PARA EVITAR CIERRE



La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) ejercerá un mayor control sobre casinos, prestamistas, casas de empeño, emisoras de tarjetas de crédito y compañías dedicadas a la compraventa de bienes inmuebles en Costa Rica, ya que a partir del 1 de enero de 2019 entrará en vigor el reglamento producto de las reformas a la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, aprobadas en mayo de 2017.

Las nuevas disposiciones surgen como una respuesta a las recomendaciones hechas a Costa Rica por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

El registro de las personas naturales o jurídicas ante la SUGEF deberá realizarse entre enero y junio de 2019, de lo contrario los bancos o entidades financieras que les tengan como clientes deberán cerrar sus cuentas hasta cumplir el requisito.

Están obligados a realizar el registro:


  • Casinos

  • Prestamistas

  • Casas de empeño

  • Emisoras de tarjetas de crédito

  • Personas naturales o jurídicas dedicadas a la compraventa de bienes inmuebles

  • Comerciantes de metales y piedras preciosas

  • Organizaciones sin fines de lucro que establezcan relaciones con países catalogados “de riesgo”

  • Abogados y contadores participantes en operaciones de compraventa de bienes inmuebles, administración de dinero a sus clientes, compraventa de personas jurídicas o que brinden cualquier tipo de facilida crediticia.


El proceso se llevará a cabo en www.sugef.fi.cr y entre los requisitos se encuentra el uso de firma digital.

Para realizar de forma correcta el registro correspondiente y garantizar sus actividades comerciales o la operación de su empresa es necesario contar con la asesoría correcta. Para contactar con LatamLex Abogados, llamar al +506 2208-3636 o hacer clic aquí.








©2014 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS POR LATAMLEX

POLÍTICAS & RESTRICCIONES